¿Cómo Saber si una Empresa es Legal? Método en México

Cómo Saber si una Empresa es Legal en México

Establecer un negocio puede aportar un gran éxito financiero, pero es importante verificar que sea una actividad legal. México no puede permitir el ejercicio de la economía informal. Si quieres estar seguro de que estás cumpliendo con la ley, sigue esta guía para conocer cómo puedes verificar si una empresa es legal en México.

1. Verifica el Número de Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

Es una clave alfanumérica única que la autoridad le otorga a cada persona física o moral. El RFC contiene el domicilio fiscal, los integrantes y su forma de organización.

2. Consulta al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) verifica la elegibilidad fiscal de la empresa:

• Personas Físicas: Sí se encuentran inscritas en el RFC, deben presentar un testimonio de actividades emitido por la autoridad fiscal local.
• Personas Morales: Deben presentar una acreditación legal, como Acta Constitutiva, Escritura Pública, Contrato Social o Cédula de Identificación Fiscal.

3. Obtenido el RFC, consulta al Padrón de Contribuyentes de México (PCM):

Es una lista de contribuyentes que se actualiza diariamente. Esta lista contiene todos los datos de un contribuyente proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

4. Verifica el Padrón Nacional de Proveedores (PNP)

Es una lista de las infraestructuras de una empresa, dentro de las cuales se incluyen los proveedores y asociados que hacen parte del negocio.

5. Por último, checa el Estado de Situación Patrimonial (ESP) de la empresa:

Es un estado financiero anual donde se muestran los activos, pasivos y patrimonio del negocio. El ESP mantiene la información de la inflación de los ingresos y gastos de la empresa.

Siguiendo estos pasos, puedes verificar si una empresa es legal en México. Si deseas realizar una compra, recuerda que un negocio legal estará siempre inscrito en el RFC. Si alguno de los documentos mencionados no está presente, entonces no se trata de un negocio legal.

¿Cómo Saber si una Empresa es Legal? Método en México

Con el comercio digital cada vez más común, muchas empresas han surgido en México. No es fácil saber si una empresa es realmente legal o no, especialmente si está operando en línea. Para protegerse a sí mismo, hay algunas formas de comprobar si la empresa es legalmente establecida en México.

Haz una búsqueda de la plataforma

Maci examina su presencia en línea. ¿Cómo es la interfaz de la plataforma? ¿Es limpio y navegable? ¿Tiene una sección de la empresa con todos los detalles y contactos? Si hay indicadores fehacientes de estas señales, es hora de mirar un poco más de cerca.

Verifique la información de contacto

Cualquier empresa establecida debe tener una dirección física, un número de teléfono y un correo electrónico válido donde las personas pueden hacer preguntas o presentar quejas. Esta información generalmente se proporciona en línea en la sección de la compañía de la plataforma. Si la información no existe o es vaga, eso es una insignia de alarma.

Busca documentación oficial

Mire para ver si la empresa ha solicitado alguna documentación oficial, como el Regístrate de No Contribuyente (RFC) en México para su actividad comercial. RFC es una forma de identificación fiscal de un contribuyente para operaciones recursos fiscales y su presencia indica que la empresa ha presentado una solicitud oficial y es legalmente establecida en un país.

Suscríbete a una base de datos como Contador en Línea

Contador en línea tiene una base de datos exhaustiva de empresas establecidas en México. Puede buscar cualquier empresa y obtener toda la información relevante tal como el RFC, dirección física, fecha establecidas, teléfono, email, etc. Esto es una forma segura de comprobar la validez de una empresa.

Conclusión

Con estos métodos, puedes estar seguro de que una empresa es legalmente establecida en México. Siempre hay un riesgo cuando se trata de tratos con empresas nuevas, pero con estas medidas, puede minimizar los riesgos y comenzar a hacer negocios de forma segura.

¿Cómo Saber si una Empresa es Legal? Método en México

Es importante saber si una empresa en México es legal antes de trabajar o relacionarse con ella. Existen algunos pasos muy sencillos que puedes seguir para asegurarte de que estás tratando con una empresa legal.

1. Verificar si está registrada Oficialmente

Una empresa legal en México estará registrada a través de la Oficina de Patentes y Marcas, con un número único de identificación. Esta identificación le da autoridad a la empresa para llevar a cabo sus funciones legales. Para verificar esto, puedes visitar el sitio web oficial de la Oficina de Patentes y Marcas para buscar el número de identificación de la empresa.

2. Verificar si está autorizada para ser Compañía

Además, debes verificar si la empresa ha sido autorizada por el gobierno de México para ser compañía. Esto se verifica a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto significa que la empresa ha presentado todos los documentos necesarios para demostrar su legitimidad como un negocio legal.

3. Buscar registros de infracciones

Puedes buscar información de la empresa en línea para verificar si hay algunas infracciones en su contra. El SAT tiene una sección en su sitio web que presenta información sobre la empresa y sus posibles sanciones por violaciones de la ley.

4. Verificar el historial con la Inspección General de Justicia (IGJ)

Por último, debes verificar si hay algunos registros de la empresa con la IGJ. Esto significa que la empresa ha cumplido con todas las regulaciones correspondientes y ha proporcionado todos los documentos necesarios para que sea legalmente reconocida.

Tomar en cuenta estas sugerencias te ayudará a descubrir si una empresa es legal en México:

• Verifique si está registrada oficialmente.
• Verifique si está autorizada por el gobierno para ser compañía.
• Busque registros de infracciones.
• Verifique el historial con la IGJ.

De esta manera, tendrás la tranquilidad de que estás trabajando o relacionándote con una empresa legal.